La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las averiguaciones
Una mujer de nacionalidad salvadoreña fue detenida en
Caracas, luego de haber intentado cobrar 25 millones de dólares en el Banco
Central de Venezuela (BCV), utilizando un título financiero falsificado,
informó la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El procedimiento se ejecutó en coordinación con el BCV,
luego de que el personal de seguridad de la institución detectara
irregularidades en el documento presentado por la ciudadana.
La aprehensión fue realizada por la División de
Investigación Penal de la PNB, según el reporte oficial.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer
actuaba como “portadora” de un documento apócrifo que simulaba ser un
instrumento financiero legítimo, respaldado por una entidad oficial.
La ciudadana fue capturada en flagrancia, y tras el análisis
técnico autorizado por el Ministerio Público, los expertos extrajeron
información clave de su teléfono móvil, revelando una presunta conexión con una
red transnacional.
En la estructura delictiva estarían involucrados ciudadanos
de Ecuador, Honduras y Colombia, quienes habrían contactado y contratado a la
detenida para ejecutar el fraude en territorio venezolano.
El modus operandi de esta organización consiste en la
falsificación de documentos financieros —como bonos o títulos de deuda— con
montos elevados, los cuales luego son presentados en entidades bancarias por
terceros reclutados como “portadores”.
Los delincuentes eligen a personas con perfiles aparentemente
legítimos para evitar sospechas iniciales. Posteriormente, estos intentan
canjear los documentos fraudulentos en instituciones clave, como el BCV,
utilizando identidades robadas o argumentos falsos para respaldar la operación.
Además, se valen de herramientas tecnológicas como
comunicaciones cifradas, manipulación digital de documentos y coordinación a
través de dispositivos móviles para evadir los controles de seguridad.
La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público,
mientras continúan las averiguaciones para identificar a los demás integrantes
de esta red de fraude financiero internacional.
Fuente: Diario 2001